El grupo de periodistas que ha desvelado esta filtración ha colgado datos de una parte de las transacciones, 18153 para ser exactos, en su web. Una breve búsqueda en su buscador revela que en España, por ejemplo, se efectuaron varias transacciones millonarias de dinero negro entre bancos como el BBVA, el Santander, Caixabank, ING, el Sabadell, Citibank o Abanca, y bancos de otros países, por valor de una decena de millones de dólares.

Estas 18153 transacciones son sólo la punta del iceberg, hay datos con hasta 2 billones de dólares en transacciones.Se trata de una filtración de la misma envergadura que la de los Papeles de Panamá o los Papeles del Pentágono. Los archivos filtrados (FinCEN Files) ofrecen una visión única del secreto mundo del sistema bancario internacional.

Esta filtración ha dado lugar a una investigación internacional que revela cómo los grandes bancos mundiales “fallan” una y otra vez en los controles para detener los flujos de dinero ilícito.Estos fallos en el control de transferencias millonarias permiten a oligarcas, narcotraficantes, terroristas o empresarios corruptos a mover y blanquear el dinero negro y, en muchos casos, convertirlo en dólares, la moneda global ‘de facto’.

terroristas o empresarios corruptos a mover y blanquear el dinero negro
Terroristas o empresarios corruptos a mover y blanquear el dinero negro

Un ejemplo reciente español es el proceso judicial iniciado en abril de 2018 por la Audiencia Nacional contra Caixabank por delitos de blanqueo de la mafia.

Una gran filtración de los denominados Archivos FinCEN revela la tolerancia de la gran banca mundial con el dinero negro procedente de criminales y políticos para financiar redes terroristas, guerras y tráfico de seres humanos, entre otros muchos delitos.

La documentación filtrada relativa a unos dos billones
La documentación filtrada relativa a unos dos billones

La documentación filtrada relativa a unos dos billones de transacciones en los denominados Archivos FinCEN publicados este domingo revelan la tolerancia de las grandes instituciones financieras (Deutsche Bank, JP Morgan, HSBC, Bank of America, entre otros) con el dinero negro de criminales y cómo les permitieron mover fondos por dos billones de dólares por todo el mundo.

La documentación apunta por ejemplo a que JP Morgan movió más de 1.000 millones de dólares a través de Londres sin saber quién era su dueño. El banco “descubrió” más tarde de que se trataría de uno de los incluidos en la lista de los diez delincuentes más buscados del FBI.

Los pagos sospechosos fluyen por todo el mundo y en innumerables industrias, desde deportes internacionales hasta entretenimiento de Hollywood, bienes raíces de lujo y una larga lista.

La documentación ha sido obtenida por Buzzfeed News, que la ha compartido con el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (CIPI).

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Por Abián

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